Raportul a constatat că Comisiei pentru alcool și jocuri din Ontario îi lipsește transparența. Raportul auditorului general constată o creștere a rapoartelor privind tranzacțiile suspecte la cazinourile din provincie.
Canada.- Un raport al auditorului general al Canadei a concluzionat că Comisia pentru alcool și jocuri din Ontario (AGCO) nu are transparență.
Raportul auditorului general Bonnie Lysky constată că AGCO „nu are transparență operațională cu privire la activitățile sale financiare și de reglementare”.
Lysky a raportat că numărul de rapoarte de tranzacții suspecte (STR) la cazinourile din Ontario a crescut cu 19%, iar valoarea sa dublat.
În timp ce prezența poliției provinciale în cazinouri a crescut în încercarea de a combate tranzacțiile suspecte, raportul a constatat că ofițerii au confiscat numerar în doar patru ocazii între 2017 și 2019.
În ciuda ratei scăzute de acțiune, departamentul de poliție a observat o creștere majoră a tranzacțiilor suspecte, sugerând o mișcare de infractori prolifici în Ontario ca răspuns la represiunile împotriva spălării banilor din alte provincii canadiene.
Vorbind într-o declarație după publicarea raportului său, Lysky a declarat că AGCO „a identificat spălarea banilor drept un risc major în cazinouri și a recunoscut că are lacune în procesele sale de reglementare, dar nu a dezvoltat un plan pentru a remedia aceste lacune”.
În provincia Quebec, ministrul finanțelor a anunțat recent că un auditor independent va conduce o anchetă asupra a patru cazinouri în urma acuzațiilor de activitate criminală.
Între timp, activitățile de jocuri de noroc urmează să se extindă în Canada, după ce luna trecută a fost adoptat un proiect de lege pentru legalizarea pariurilor sportive la un singur eveniment.