Cyprus Casinos răspunde la avertizarea privind spălarea banilor

  Cyprus Casinos a emis un răspuns la avertizările de spălare de bani de la Moneyval, Comitetul European de Experți pentru Evaluarea Măsurilor Anti-Spălare de Bani și Finanțarea Terorismului. Avertismentul susținea că Cipru ar putea deveni o destinație de spălare a banilor după o vizită a reprezentanților săi la un loc deținut Melco din Cipru. Locația, și anume Cyprus Casinos, cunoscută și sub denumirea de C2, este o marcă de jocuri și divertisment și o filială a unui consorțiu mai mare. Cyprus Casinos au răspuns că au acceptat „un cadru de reglementare puternic și conform” și că a lucrat cu autoritățile de reglementare din țara Mediteranei de Est „pentru a implementa toate reglementările AML” și a fost „dedicat procedurilor AML / CTF de conducere în industrie și de cele mai bune practici în toate operațiuni“. Brandul deține și operează o serie de cazinouri, toate cu același nume, și un raport a apărut din Moneyval în urma unei vizite la unitatea Limassol din C2. Comitetul, care este un „mecanism de monitorizare independent în cadrul Consiliului Europei, care răspunde direct Comitetului Miniștrilor”, a declarat că sistemele de prevenire a spălării banilor prezintă „puncte slabe” și a afirmat că instituția este: „În prezent funcționează la sau dincolo de limitele sistemului său de conformitate AML / CTF și de gestionare a riscurilor.” De asemenea, a declarat că angajații din cazinou: „Se pare că nu apreciază pe deplin amploarea cantitativă a acestor riscuri atunci când este atașat operațiunilor de dimensiunea actuală a cazinoului – cu atât mai puțin dimensiunea viitoare anticipată.” Potrivit informațiilor, Moneyval a sugerat că, în lumina constatărilor, Cyprus Casinos ar trebui împiedicat să își extindă activitățile de jocuri de noroc până când poate demonstra o astfel de eficiență.