3 C
București
luni, ianuarie 25, 2021

Cyprus Casinos răspunde la avertizarea privind spălarea banilor

Importante

  Cyprus Casinos a emis un răspuns la avertizările de spălare de bani de la Moneyval, Comitetul European de Experți pentru Evaluarea Măsurilor Anti-Spălare de Bani și Finanțarea Terorismului. Avertismentul susținea că Cipru ar putea deveni o destinație de spălare a banilor după o vizită a reprezentanților săi la un loc deținut Melco din Cipru. Locația, și anume Cyprus Casinos, cunoscută și sub denumirea de C2, este o marcă de jocuri și divertisment și o filială a unui consorțiu mai mare. Cyprus Casinos au răspuns că au acceptat „un cadru de reglementare puternic și conform” și că a lucrat cu autoritățile de reglementare din țara Mediteranei de Est „pentru a implementa toate reglementările AML” și a fost „dedicat procedurilor AML / CTF de conducere în industrie și de cele mai bune practici în toate operațiuni“. Brandul deține și operează o serie de cazinouri, toate cu același nume, și un raport a apărut din Moneyval în urma unei vizite la unitatea Limassol din C2. Comitetul, care este un „mecanism de monitorizare independent în cadrul Consiliului Europei, care răspunde direct Comitetului Miniștrilor”, a declarat că sistemele de prevenire a spălării banilor prezintă „puncte slabe” și a afirmat că instituția este: „În prezent funcționează la sau dincolo de limitele sistemului său de conformitate AML / CTF și de gestionare a riscurilor.” De asemenea, a declarat că angajații din cazinou: „Se pare că nu apreciază pe deplin amploarea cantitativă a acestor riscuri atunci când este atașat operațiunilor de dimensiunea actuală a cazinoului – cu atât mai puțin dimensiunea viitoare anticipată.” Potrivit informațiilor, Moneyval a sugerat că, în lumina constatărilor, Cyprus Casinos ar trebui împiedicat să își extindă activitățile de jocuri de noroc până când poate demonstra o astfel de eficiență.
- Advertisement -

Mai multe

- Advertisement -

Ultimele postări

Macao întârzie revizuirea legii jocurilor din cauza pandemiei

Revizuirea legislației privind jocurile de noroc a fost amânată din cauza impactului pandemiei Covid-19, potrivit directorului executiv al SAR, Ho Iat Seng. Ho a spus...

Veniturile din jocurile de noroc în Europa scad cu aproape un sfert în 2020

Veniturile totale ale jocurilor de noroc din Europa vor scădea cu aproape un sfert anul acesta din cauza impactului pandemiei COVID-19. Noile date publicate de...

HeadsUp în discuții de fuziune și achiziție înainte de lansarea pariurilor din Canada

HeadsUp Entertainment - fostul proprietar al turneului canadian de poker - discută despre o potențială fuziune sau achiziție înainte de intrarea pe piața reglementată...

EGBA respinge propunerile suedeze de a înăsprii reglementările privind jocurile de noroc

Asociația Europeană pentru Jocuri și Pariuri (EGBA) a aruncat un raport suedez care solicită noi controale igaming, susținând că ar pune în pericol succesul...

Actualizare a regulamentelor jocurilor de noroc din Europa – Decembrie 2020

Sportbook.ro împreună cu Szilaghi Consulting oferă o imagine de actualitate a reglementărilor igaming din toată Europa. AUSTRIA Produse de jocuri de noroc reglementate: pariuri sportive, pariuri...